Theo ông Nhựt, mỗi năm tại Dubai đều diễn ra hội chợ thực phẩm quốc tế, đây là sự kiện hàng đầu trong ngành thực phẩm được hầu hết các doanh nghiệp Việt quan tâm.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu, quế, điều... và Công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC (đơn vị mua hàng nghi lừa đảo tại Dubai) đã gặp nhau tại đây và trao đổi thông tin giao thương.

Với đơn hàng đầu tiên, một container đã được giao bán suôn sẻ vào tháng 4-2023. Sau đó, phía doanh nghiệp Việt và doanh nghiệp Dubai tiếp tục ký kết mua bán chuyến container thứ hai thì gặp sự cố mất hàng và chứng từ gốc.

Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã ký với công ty này theo hình thức nhờ thu hộ D/P (toàn bộ chứng từ gốc sẽ được chuyển từ ngân hàng bên bán của Việt Nam qua ngân hàng bên mua tại Dubai), ngân hàng đứng ra thu hộ là Ajman Bank PJSC. 

Sau khi ngân hàng bên mua tại Dubai nhận đủ tiền từ người mua sẽ chuyển tiền hàng về ngân hàng người bán tại Việt Nam, đồng thời giao cho bên mua bộ chứng từ xuất khẩu để người mua tiến hành thủ tục và kéo container hàng ra khỏi cảng nhập.

Công nhân làm việc tại một cơ sở chế biến hạt điều ở Việt Nam - Ảnh: T.MẠNH

Theo diễn biến sự việc, ngân hàng phía Dubai xác nhận đã nhận được bộ chứng từ phía Việt Nam, tuy nhiên không rõ lý do gì các bộ chứng từ gốc không còn lưu tại ngân hàng.

Tiếp đó, các công ty xuất khẩu kiểm tra trên hệ thống hãng tàu phát hiện cả 4 container hàng đều biến mất khỏi cảng. Hàng mất, số điện thoại bên mua bị khóa, website đóng, đối tác lặn mất tăm. 

Dù các công ty đã yêu cầu Ngân hàng Ajman trả lại bộ chứng từ gốc và liên tục có điện truy vấn nhưng đến nay ngân hàng vẫn chưa trả lời thỏa đáng.

Trước diễn biến trên, phía đại diện Vinacas nghi ngờ sự việc xảy ra có liên quan tới Ngân hàng Ajman Bank PJSC tại Dubai.

Tuy nhiên, theo ông Nhựt, các ngân hàng phía Việt Nam cho biết ngân hàng bên Dubai là ngân hàng đạt chuẩn, đảm bảo an toàn để thực hiện giao dịch quốc tế. Chính vì vậy ông Nhựt hồ nghi bên đối tác (Công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) đã có ý định lừa đảo từ đầu.

"Vinacas đã liên hệ đại sứ Việt Nam tại UAE để tìm người mua, yêu cầu trả tiền lại cho doanh nghiệp Việt Nam", ông Nhựt chia sẻ.